Расследуется дело о мошенничестве при продаже ЗАО «Энгельсский речной порт»

По данным газеты «Коммерсант», саратовская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении неустановленных лиц, причинивших ущерб в особо крупном размере акционеру ЗАО «Энгельсский речной порт», являющемуся держателем 75% акций предприятия.

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, следствие считает, что с декабря 2012-го по июль 2013 года неустановленные лица внесли в протоколы собраний акционеров ЗАО «Энгельсский речной порт» заведомо ложные сведения об участии потерпевшего акционера в собраниях, на которых принималось решение о продаже общества.

Затем, по версии следствия, те же лица, подготовив документы на продажу ЗАО, умышленно скрыли от сотрудников Управления Федеральной регистрационной службы РФ по Саратовской области достоверную информацию о сумме сделки по реализации недвижимого имущества Энгельсского речного порта, занизив стоимость активов с 59,8 млн. руб. до 345,2 тыс. руб.

Имущество речного порта было выведено из собственности ООО и перешло во владение иного лица. Впоследствии в декабре 2016 года ЗАО «Энгельсский речной порт» было ликвидировано как юрлицо.

В транспортной прокуратуре пояснили, что дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн. руб.

В Приволжском линейном управлении МВД России на транспорте сказали, что в рамках следствия никакой информации об уголовном деле не разглашают.

Согласно Kartoteka.ru, 25% акций Энгельсского речного порта принадлежали кипрскому офшору Sarpey Investments Limited, еще 75% - гражданам России. В базе ЕГРЮЛ указано, что единственным собственником ЗАО была предпринимательница Нелли Джанунц.

Энгельсский речпорт считался входящим в сферу интересов бывшего председателя комитета по дорожно-транспортному строительству Саратовской области Геворга Джлавяна. После приватизации в 2003 году ГПСО «Энгельсский речной порт» учредителями ЗАО стали в равных долях Энвер Симонян и Агаси Шелунц. С июля до конца 2007 года учредителем ЗАО числится Ирина Джлавян.

Гендиректором порта на момент предполагаемого преступления был Владимир Осыко, сейчас возглавляющий ООО «Предприятие &bdquo,Индустрия",», занимающееся арендой и управлением недвижимостью.

Ликвидировал речпорт в 2016 году возглавлявший ЗАО с ноября 2015 года Денис Орешкин. Он до последнего времени состоял в числе учредителей ООО «Актив лизинг» и ООО «Мультимедиа-Саратов», однако по указанным в обеих компаниях телефонам сказали, что не поддерживают с господином Орешкиным никакой связи.

ООО «Предприятие &bdquo,Индустрия",» принадлежит саратовскому бизнесмену Александру Шмидту. Он же владеет строительной компанией «Кронверк» и ООО «Терминал». Последнее сейчас работает на мощностях, ранее принадлежавших Энгельсскому речному порту.

Господин Орешкин возглавлял «Терминал» с мая 2013-го по декабрь 2015 года. Нынешний гендиректор Евгений Разумный сказал, что ему ничего не известно об уголовном деле и что возглавляемая им компания не имеет никакого отношения к ЗАО «Энгельсский речной порт». То же сказали и в других аффилированных с Александром Шмидтом компаниях.

Вернуться к списку новостей


Дополнительно: